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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
廣州汽車集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第52次會議於2017年8月23日審議通過瞭《關於調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》。現對相關事項公告如下：
一、股票期權激勵計劃行權價格調整事項
根據《廣州汽車集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》，若在行權前公司有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股、派息等事項，應對股票期權行權價格進行相應的調整。其中因派息導致行權價格調整公式如下：
派息後行權價格調整公式為：P＝P0-V（其中：P為調整後價格；P0為調整前行權價格；V為每股派息額）。
2016年8月11日，公司第四屆董事會第28次會議審議通過《關於調整股票期權激勵計劃人員名單、期權數量和行權價格的議案》，將行權價格由7.6元元/股調整為7.24元/股（詳見公告編號：臨2016-058）。公司自2016年9月19日正式行權後一直按此價格行權。
2016年10月12日，公司第四屆董事會第台中產後之家介紹31次會議審議通過《關於調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》。根據公司2016年中期利潤分配安排，自2016年10月20日起，股票期權激勵計劃的行權價格由7.24元/股調整為7.16元/股（詳見公告編號:臨2016-079）。
2017年6月5日，公司第四屆董事會第47次會議審議通過《關於調整廣州汽車集團股份有限公司股票期權激勵計劃行權價格的議案》。根據公司2016年度利潤分配安排，自2017年6月13日起，公司股票期權行權價格由7.16元/股調整為6.94元/股（詳見公告編號臨2017-047）
2017年8月23日，公司第四屆董事會第52次會議審議通過《關於調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》。根據公司2017年中期利潤分配方案，公司確定以2017年9月13日為股權登記日，向全體股東派發每股人民幣0.10元（含稅）現金股利，2017年9月14日為除權除息日。根據上述計算公式，自2017年9月14日起，對股票期權激勵計劃的行權價格進行調整，具體計算如下：
P＝P0-V
＝6.94-0.10
＝6.84
註：P為調整後價格（元/股）；P0為調整前行權價格（元/股）；V為每股派息額（元/股）。
二、監事會、獨立董事、律師的意見（一）監事會的意見
根據公司2017年中期利潤分配實施方案，向全體股東派發每股0. 10元的利潤分紅，按照《廣州汽車集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》相關規定，自2017年9月14日起，股票期權激勵計劃的行權價格由6.94元/股調整為6.84元/股。
監事會認為本次調整符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規定。
（二）獨立董事的獨立意見
根據《廣州汽車集團股份有限公司股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》若在行權前公司有資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細、配股或縮股、派息等事項，應對股票期權行權價格進行相應的調整。鑒於公司2017年中期利潤分配實施方案，向全體股東派發每股0.10元的現金股利，同意董事會自2017年9月14日起將股票期權激勵計劃的行權價格由6.94元/股調整為6.84元/股。
（三）律師法律意見
公司此次調整股票期權激勵計劃行權價格事項已經取得現階段必要的授權和批準。本次調整事項符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司章程》等有關規定，是合法、有效的。
三、備查文件
1、《第四屆董事會第52次會議決議》；
2、《第四屆監事會第17次會議決議》；
3、《獨立董事意見台中月子中心》；
4、《法律意台中月子中心推薦見書》。
特此台中月子中心價格公告。
廣州汽車集團股份有限台中市月子中心公司
董事會
2017年8月23日
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